經(jīng)濟犯罪案件立案追訴標準適用指南

第一章 概述
第二章 資助恐怖活動犯罪案件立案追訴標準
第三章 走私假幣犯罪案件立案追訴標準
第四章 妨害對公司、企業(yè)的管理秩序犯罪案件立案追訴標準
第一節(jié) 虛報注冊資本案
第二節(jié) 虛假出資、抽逃出資案
第三節(jié) 欺詐發(fā)行股票、債券案
第四節(jié) 違規(guī)披露、不披露重要信息案
第五節(jié) 妨害清算案
第六節(jié) 隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告案
第七節(jié) 虛假破產(chǎn)案
第八節(jié) 非國家工作人員受賄案
第九節(jié) 對非國家工作人員行賄案
第十節(jié) 非法經(jīng)營同類營業(yè)案
第十一節(jié) 為親友非法牟利案
第十二節(jié) 簽訂、履行合同失職被騙案
第十三節(jié) 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案
第十四節(jié) 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權案
第十五節(jié) 徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案
第十六節(jié) 背信損害上市公司利益案
第五章 破壞金融管理秩序犯罪案件立案追訴標準
第一節(jié) 偽造貨幣案
第二節(jié) 出售、購買、運輸假幣案
第三節(jié) 金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案
第四節(jié) 持有、使用假幣案
第五節(jié) 變造貨幣案
第六節(jié) 擅自設立金融機構案
第七節(jié) 偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構經(jīng)營許可證、批準文件案
第八節(jié) 高利轉(zhuǎn)貸案
第九節(jié) 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案
第十節(jié) 非法吸收公眾存款案
第十一節(jié) 偽造、變造金融票證案
第十二節(jié) 妨害信用卡管理案
第十三節(jié) 竊取、收買、非法提供信用卡信息案
第十四節(jié) 偽造、變造國家有價證券案
第十五節(jié) 偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案
第十六節(jié) 擅自發(fā)行股票、公司、．企業(yè)債券案
第十七節(jié) 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案
第十八節(jié) 利用未公開信息交易案
第十九節(jié) 編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案
第二十節(jié) 誘騙投資者買賣證券、期貨合約案
第二十一節(jié)操縱證券、期貨市場案
第二十二節(jié)背信運用受托財產(chǎn)案
第二十三節(jié)違法運用資金案
第二十四節(jié)違法發(fā)放貸款案?
第二十五節(jié)吸收客戶資金不入賬案
第二十六節(jié)違規(guī)出具金融票證案
第二十七節(jié)對違法票據(jù)承兌、付款、保證案
第二十八節(jié)逃匯案
第二十九節(jié)騙購外匯案
第三十節(jié)洗錢案
第六章 金融詐騙犯罪案件立案追訴標準
第一節(jié) 集資詐騙案
第二節(jié) 貸款詐騙案
第三節(jié) 票據(jù)詐騙案
第四節(jié) 金融憑證詐騙案
第五節(jié) 信用證詐騙案
第六節(jié) 信用卡詐騙案
第七節(jié) 有價證券詐騙案
第八節(jié) 保險詐騙案
第七章 危害稅收征管犯罪案件立案追訴標準
第一節(jié) 逃稅案
第二節(jié) 抗稅案
第三節(jié) 逃避追繳欠稅案
第四節(jié) 騙取出口退稅案
第五節(jié) 虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案
第六節(jié) 偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案
第七節(jié) 非法出售增值稅專用發(fā)票案
第八節(jié) 非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案
第九節(jié) 非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案
第十節(jié) 非法制造、出售非法制造的發(fā)票案
第十一節(jié) 非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案
第十二節(jié) 非法出售發(fā)票案
第八章 侵犯知識產(chǎn)權犯罪案件立案追訴標準
第一節(jié) 假冒注冊商標案
第二節(jié) 銷售假冒注冊商標的商品案
第三節(jié) 非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識案
第四節(jié) 假冒專利案
第五節(jié) 侵犯商業(yè)秘密案
第九章 擾亂市場秩序犯罪案件立案追訴標準
第一節(jié) 損害商業(yè)信譽、商品聲譽案
第二節(jié) 虛假廣告案
第三節(jié) 串通投標案
第四節(jié) 合同詐騙案
第五節(jié) 組織、領導傳銷活動案
第六節(jié) 非法經(jīng)營案
第七節(jié) 非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權案
第八節(jié) 提供虛假證明文件案
第九節(jié) 出具證明文件重大失實案
第十節(jié) 逃避商檢案
第十章 侵犯財產(chǎn)犯罪案件立案追訴標準
第一節(jié) 職務侵占案
第二節(jié) 挪用資金案
第三節(jié) 挪用特定款物案
第十一章 附則
附錄
最高人民檢察院公安部關于印發(fā)《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》的通知
(2010年5月7日公通字[2010]23號2010年5月18日印發(fā))
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