外匯檢查手冊

第一部分  外匯檢查概述及制度
　第一章  外匯檢查的內(nèi)涵及內(nèi)容
　　第一節(jié)  外匯檢查的目標及定位
　　第二節(jié)  外匯檢查的對象?內(nèi)容
　第二章  外匯檢查的工作原則及程序
　　第一節(jié)  外匯檢查的工作原則
　　第二節(jié)  外匯檢查的程序
　　第三節(jié)  行政處罰聽證程序
　　第四節(jié)  行政復(fù)議程序
　第三章  外匯檢查的法律風(fēng)險防范
  　第一節(jié)  當前外匯檢查工作中存在的風(fēng)險點及其分類
  　第二節(jié)  完善外匯檢查內(nèi)控管理的原則
  　第三節(jié)  完善外匯檢查內(nèi)控管理體系的建議
　第四章  建立科學(xué)的外匯檢查工作考核評價體系
  　第一節(jié)  工作業(yè)績考核的理論體系
  　第二節(jié)  外匯檢查工作業(yè)績考核評價工作的特點
  　第三節(jié)  科學(xué)的考核評價體系設(shè)置
  　第四節(jié)  考核評價體系設(shè)置方法
　第五章  外匯檢查的變革及應(yīng)對
　　第一節(jié)  新《條例》給外匯檢查帶來的變革
　　第二節(jié)  外匯檢查部門的思路調(diào)整及應(yīng)對策略
　　第三節(jié)  堅持執(zhí)法與服務(wù)的辯證統(tǒng)一實現(xiàn)外匯監(jiān)管與地方經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展
第二部分  非現(xiàn)場檢查
　第六章  非現(xiàn)場檢查綜述
　　第一節(jié)  非?場檢查的概念和原則
　　第二節(jié)  非現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)來源
　　第三節(jié)  非現(xiàn)場檢查目標
　第七章  銀行外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場檢查
　　第一節(jié)  匯率執(zhí)行情況非現(xiàn)場檢查
　　第二節(jié)  銀行自身外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場檢查
　　第三節(jié)  銀行代客外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場檢查
　第八章  企業(yè)外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場檢查
　　第一節(jié)  經(jīng)常項下外匯業(yè)務(wù)
　　第二節(jié)  資本項下外匯業(yè)務(wù)
　　第三節(jié)　其他類
　　第四節(jié)  個人外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場檢查
　第九章  外匯非現(xiàn)場檢查的新探索
　　第一節(jié)  強化非現(xiàn)場監(jiān)測分析
　　第二節(jié)  拓展和創(chuàng)新現(xiàn)場檢查手段
　　第三節(jié)  促進檢查成果的轉(zhuǎn)化
第三部分  違規(guī)案件查處實務(wù)
　第十章  謀略篇
  　第一節(jié)  外匯違規(guī)案件查處方法總論
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后記