解密FBI

第一章 FBI《準(zhǔn)則》的適用范圍及宗旨
一、適用范圍
二、宗旨 第二章 FBI的常規(guī)權(quán)限及原則
一、《司法部長(zhǎng)關(guān)于FBI國(guó)內(nèi)行動(dòng)的指導(dǎo)方針》的適用范圍
二、FBI在《指導(dǎo)方針》中的常規(guī)權(quán)限
（一）開(kāi)展調(diào)查、搜集情報(bào)和證據(jù)
三、FBI的情報(bào)機(jī)構(gòu)職能
四、FBI的主要調(diào)查權(quán)限
（一）簡(jiǎn)介
（四）“恐怖主義犯罪活動(dòng)”以外的其他犯罪行為
（五）第46號(hào)國(guó)家安全總統(tǒng)令/第15號(hào)國(guó)土安全總統(tǒng)令、“美國(guó)在反恐戰(zhàn)爭(zhēng)中的政策及策略”
（六）調(diào)查反間諜活動(dòng)
（七）犯罪調(diào)查
（六）FBI特工的權(quán)限
五、內(nèi)部指導(dǎo)
六、違背《指導(dǎo)方針》的行為
七、違背《準(zhǔn)則》的行為
八、不受《指導(dǎo)方針》約束的其他FBI行動(dòng)
九、機(jī)密調(diào)查技術(shù)的使用
十、《指導(dǎo)方針》及《準(zhǔn)則》的應(yīng)用 第三章 核心價(jià)值、任務(wù)及職責(zé)
一、FBI的核心價(jià)值
遵守法律
二、FBI副局長(zhǎng)的任務(wù)及職責(zé)
三、特工、情報(bào)分析員、特遣部隊(duì)、FBI合約人等人員及其職責(zé)
四、FBI主管的職責(zé)
（一）FBI主管的含義
（三）主管的任命
（四）文件審核
（五）評(píng)估及全面調(diào)查中的未結(jié)事宜
五、部門(mén)首席法律顧問(wèn)的職責(zé)
六、法律顧問(wèn)辦公室的職責(zé)
七、政策辦公室的職責(zé)
八、風(fēng)紀(jì)辦公室的職責(zé)
九、行動(dòng)方案管理人員的職責(zé)
十、部門(mén)監(jiān)察主任的職責(zé)
十一、FBI總部的審批等級(jí) 第四章 公民的隱私權(quán)和自由權(quán)、最不 侵犯當(dāng)事人權(quán)利的方法
一、公民自由權(quán)和隱私權(quán)
（一）概述
（二）調(diào)查活動(dòng)的目的
（三）監(jiān)督和自我規(guī)范
二、保護(hù)美國(guó)《憲法第一修正案》賦予的權(quán)利
（一）言論自由
（二）宗教信仰自由
（三）新聞自由
（四）和平集會(huì)、向政府請(qǐng)?jiān)傅淖杂?br /> 三、法律的平等保護(hù)原則
（一）引言
（二）政策原則
（三）關(guān)于在評(píng)估和調(diào)查過(guò)程中如何使用種族和族裔信息的指導(dǎo)
四、最有效的不侵犯當(dāng)事人權(quán)利的方法
（一）概述
（二）最不侵犯當(dāng)事人權(quán)利的方法的基本應(yīng)用方法
（三）確定對(duì)當(dāng)事人權(quán)利的侵犯程度
（四）在調(diào)查要求和侵犯權(quán)利之間進(jìn)行權(quán)衡
（五）結(jié)論 第五章 評(píng)估
一、概述
二、目的及適用范圍
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán)
四、合法目的（《指導(dǎo)方針》第II。A。2部分--受批準(zhǔn)的活動(dòng)）
（一）評(píng)估活動(dòng)
五、發(fā)起或批準(zhǔn)評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)
六、時(shí)效期限、審批、通知、文件材料、文件審核及負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)
（一）時(shí)效期限、審批、通知、文件材料、文件審核及負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)
七、敏感調(diào)查事宜、與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系以及《巴克利修正案》
八、發(fā)起或批準(zhǔn)調(diào)查方法的標(biāo)準(zhǔn)
九、評(píng)估及調(diào)查中允許采用的調(diào)查方法
（一）獲取公開(kāi)信息（《指導(dǎo)方針》第II。A。4。a部分及第VII。L部分）
（三）從事不需要法院命令的觀察或監(jiān)控活動(dòng)。
（五）使用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)資源（包括非營(yíng)利的和商業(yè)的）（《指導(dǎo)方針》第II。A。4。d部分）
（六）審訊公共實(shí)體或私人實(shí)體的成員或要求其提供信息（《指導(dǎo)方針》第II。A。4。f部分）
（八）依照《司法部長(zhǎng)關(guān)于使用FBI機(jī)密線人的指導(dǎo)方針》使用和招募線人（《指導(dǎo)方針》第II。A。4。e部分）
（十）申請(qǐng)大陪審團(tuán)傳票以獲得電話(huà)用戶(hù)或電子郵箱用戶(hù)的信息（《指導(dǎo)方針》第II。A。4。i部分）
十、評(píng)估期間不允許采用的調(diào)查方法
十一、《FBI國(guó)內(nèi)信息搜集要求》
十二、《FBI外勤辦事處信息搜集要求》
十三、保管和公開(kāi)受《隱私權(quán)法案》保護(hù)的檔案
十四、評(píng)估文件的管理和保管 第六章 初步調(diào)查
一、概述
二、目的及適用范圍
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán)
四、法定權(quán)限
五、事實(shí)依據(jù)
六、發(fā)起或批準(zhǔn)初步調(diào)查的標(biāo)準(zhǔn)
七、時(shí)效期限、批準(zhǔn)、通知、文件材料及文件審核
八、發(fā)起或批準(zhǔn)調(diào)查方法的標(biāo)準(zhǔn)
九、初步調(diào)查中可以采用的調(diào)查方法
十、敏感調(diào)查事宜、與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系以及《巴克利修正案》
十一、特殊的調(diào)查要求 第七章 全面調(diào)查
一、概述
二、目的及適用范圍
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán)
四、法定權(quán)限
（一）犯罪調(diào)查
（二）國(guó)家安全威脅
（三）外國(guó)情報(bào)搜集
五、事 實(shí) 依 據(jù)
六、發(fā)起或批準(zhǔn)全面調(diào)查的標(biāo)準(zhǔn)
七、時(shí)效期限、批準(zhǔn)、通知、文件材料及文件審核
八、發(fā)起或批準(zhǔn)調(diào)查方法的標(biāo)準(zhǔn)
九、全面調(diào)查中可以采用的調(diào)查方法
十、敏感調(diào)查事宜、與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系以及《巴克利修正案》
十一、特殊的調(diào)查要求 第八章 企業(yè)調(diào)查
一、概述
二、目的、適用范圍及定義
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán)
四、法定權(quán)限
五、事實(shí)依據(jù)
六、時(shí)效期限、批準(zhǔn)、通知、文件材料及文件審核
（一）發(fā)起
（二）結(jié)束
（三）規(guī)定 第九章 外國(guó)情報(bào)
一、概述
二、目的及適用范圍
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán)
四、法定權(quán)限
（一）評(píng)估活動(dòng)
（二）全面調(diào)查活動(dòng)
五、時(shí)效期限、批準(zhǔn)、通知、文件材料、文件審核、FBI總部關(guān)于發(fā)起外國(guó)情報(bào)調(diào)查的審批標(biāo)準(zhǔn)
六、發(fā)起或批準(zhǔn)調(diào)查方法的標(biāo)準(zhǔn)
七、外國(guó)情報(bào)評(píng)估及全面調(diào)查中可以采用的調(diào)查方法
八、在外國(guó)情報(bào)調(diào)查中不允許采用的調(diào)查方法
九、敏感調(diào)查事宜
十、批準(zhǔn)、通知
（一）發(fā)起
（三）通知
（三）時(shí)效期限
（四）文件審核
（五）結(jié)束
（六）年度紅頭備忘錄
十一、信息保管 第十章 敏感調(diào)查事宜、與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu) 的關(guān)系
一、概述
二、目的、適用范圍及定義
三、發(fā)起或批準(zhǔn)涉及敏感調(diào)整事宜的調(diào)查活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的因素
四、時(shí)效期限、批準(zhǔn)、通知及文件材料
五、敏感調(diào)查事宜與敏感情況的區(qū)別 第十一章 調(diào)查方法
一、概述
（一）最不侵犯當(dāng)事人權(quán)利的方法
二、評(píng)估及調(diào)查中允許采用的調(diào)查方法
（一）評(píng)估中允許采用的調(diào)查方法
（二）初步調(diào)查中允許采用的調(diào)查方法
（三）全面調(diào)查中允許采用的調(diào)查方法
（四）特定的調(diào)查方法
三、調(diào)查方法：郵件檢查
（一）概述
（二）法定權(quán)限
（三）調(diào)查方法釋義
（四）調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求
（五）時(shí)效期限
（六）具體程序
（七）合規(guī)及監(jiān)督
四、調(diào)查方法：（因?yàn)椴淮嬖诤侠淼碾[私權(quán)期望而不需要法院命令或搜查令）搜身或搜查住所
（一）概述
（二）法定權(quán)限
（三）調(diào)查方法釋義
（四）調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求
五、調(diào)查方法：在當(dāng)事人同意的情況下監(jiān)控通信記錄（包括電腦監(jiān)控）
（一）總結(jié)
（二）法定權(quán)限
（三）調(diào)查方法釋義
（四）調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求
（五）具體程序
（六）合規(guī)及監(jiān)督
六、調(diào)查方法：使用閉路電視、導(dǎo)航儀等監(jiān)控設(shè)備（不需要法院命令）
（一）概述
（二）法定權(quán)限
（三）調(diào)查方法釋義
（四）調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求
（五）合規(guī)及監(jiān)督
七、調(diào)查方法：使用測(cè)謊儀測(cè)謊
（一）總結(jié)
（二）法定權(quán)限
（三）調(diào)查方法釋義
（四）具體程序
（五）合規(guī)及監(jiān)督
八、調(diào)查方法：臥底行動(dòng)
（一）總結(jié)
（二）法定權(quán)限
（三）調(diào)查方法釋義
（四）調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求
九、調(diào)查方法：合法的強(qiáng)制取證，包括大陪審團(tuán)傳票等傳票、國(guó)家安全信函
（一）聯(lián)邦大陪審團(tuán)傳票
（二）行政傳票
（三）國(guó)家安全信函
（四）依照《外國(guó)情報(bào)監(jiān)控法案》獲取商業(yè)檔案
十、調(diào)查方法：遵照《美國(guó)法典》第18編第121章的規(guī)定訪問(wèn)有線、電子通信記錄及交易記錄
（一）概述
（二）法定權(quán)限
（三）調(diào)查方法釋義
（四）批準(zhǔn)要求
（五）時(shí)效期限
（六）通知及報(bào)告要求
十一、調(diào)查方法：遵照《美國(guó)法典》第18編第206章或《外國(guó)情報(bào)監(jiān)控法案》的規(guī)定使用筆式記錄儀和捕獲及追蹤設(shè)備
（一）概述
（二）法定權(quán)限
（三）調(diào)查方法釋義
（四）調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求
（五）時(shí)效期限
（六）信息的使用及公開(kāi)
（七）通知及報(bào)告要求
（八）特殊情況
十二、調(diào)查方法：遵照《公共汽車(chē)及街道安全法案》第3編和《外國(guó)情報(bào)監(jiān)控法案》的規(guī)定進(jìn)行電子監(jiān)控
（一）概述
（二）法定權(quán)限
（三）調(diào)查方法釋義
（四）調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求
（五）時(shí)效期限
（六）特殊情況
（七）其他政策
十三、調(diào)查方法：在獲得法院命令或搜查令后進(jìn)行搜查（如郵件開(kāi)拆）
（一）概述
（二）法定權(quán)限
（三）調(diào)查方法釋義
3。 搜查令的簽發(fā)
（四）調(diào)查方法的批準(zhǔn)要求
（五）時(shí)效期限
（六）具體程序
十四、調(diào)查方法：遵照《外國(guó)情報(bào)監(jiān)控法案》第7編的規(guī)定獲取外國(guó)情報(bào)
（一）概述
（二）調(diào)查方法釋義
（三）具體程序 第十二章 為其他機(jī)構(gòu)提供協(xié)助
一、概述
二、目的及適用范圍
三、向其他機(jī)構(gòu)提供調(diào)查協(xié)助的標(biāo)準(zhǔn)及審批標(biāo)準(zhǔn)
四、文件、檔案的保管及公開(kāi)
五、時(shí)效期限、批準(zhǔn)及通知要求
（一）美國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)
（二）美國(guó)聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)
（三）州立機(jī)構(gòu)、地方機(jī)構(gòu)或部族機(jī)構(gòu)
（四）外國(guó)機(jī)構(gòu)
（六）為外國(guó)機(jī)構(gòu)、州立機(jī)構(gòu)、地方機(jī)構(gòu)或部族機(jī)構(gòu)提供技術(shù)協(xié)助的標(biāo)準(zhǔn)及審批標(biāo)準(zhǔn) 第十三章 有關(guān)治外法權(quán)的規(guī)定
一、概述
二、目的及適用范圍
三、法律參事項(xiàng)目 第十四章 信息的保管及共享
一、目的及適用范圍
二、FBI的檔案保管計(jì)劃和文件材料
三、信息的共享
（一）自由分享信息
（二）按規(guī)定共享信息
四、與刑事案件有關(guān)的信息
（一）與檢察官協(xié)調(diào)
（二）FBI管轄范圍之外的刑事案件
（三）對(duì)犯罪活動(dòng)進(jìn)行匯報(bào)
五、與國(guó)家安全或外國(guó)情報(bào)有關(guān)的信息
（一）司法部
（二）白宮
六、特殊要求 第十五章 情報(bào)分析與規(guī)劃
一、概述
二、目的及適用范圍
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán)
四、法定權(quán)限
五、發(fā)起和批準(zhǔn)情報(bào)分析與規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)
六、在情報(bào)分析與規(guī)劃中發(fā)起或批準(zhǔn)調(diào)查方法的標(biāo)準(zhǔn)
七、在情報(bào)分析與規(guī)劃中可以開(kāi)展的活動(dòng)
（一）戰(zhàn)略情報(bào)分析
（二）書(shū)面的情報(bào)文件
（三）情報(bào)系統(tǒng) 第十六章 秘密參與
一、概述 第十七章 非 法 活 動(dòng)
一、概述
二、目的及適用范圍
三、臥底活動(dòng)中的非法活動(dòng)
四、機(jī)密線人的非法活動(dòng)
五、特工主管可以批準(zhǔn)的非法活動(dòng)
六、審核及批準(zhǔn)非法活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)
七、FBI人員不得參與的非法活動(dòng)
八、緊急情況
美國(guó)官方詞匯及縮寫(xiě)簡(jiǎn)表