部分國家反洗錢（地區(qū)）

定　價(jià)：￥80.00

作　者：	杜金富編
出版社：	中國金融出版社
叢編項(xiàng)：	反恐融資規(guī)定選編
標(biāo)　簽：	法律金融法經(jīng)濟(jì)法

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ISBN：	9787504966667	出版時(shí)間：	2013-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	526	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《部分國家（地區(qū)）反洗錢/反恐融資規(guī)定選編》主要內(nèi)容包括：關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令、關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令提案、美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FINCEN）規(guī)章、2007年澳大利亞反洗錢和反恐融資規(guī)定（第1號(hào)）、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機(jī)構(gòu)）條例、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引等。

作者簡介

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圖書目錄

歐盟
關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令
關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令提案
美國
美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FINCEN）規(guī)章
澳大利亞
2007年澳大利亞反洗錢和反恐融資規(guī)定（第1號(hào)）
中國香港
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機(jī)構(gòu)）條例
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)發(fā)出適用于有聯(lián)系實(shí)體的
防止洗錢及恐怖分子資金籌集的指引
中國臺(tái)灣
“洗錢防制法
修正“洗錢防制法”部分條文