金融領域職務犯罪預防與警示

《預防職務犯罪“以案釋法”叢書：金融領域職務犯罪預防與警示》北京市金融領域職務犯罪預防調查報告第一章授信審批環(huán)節(jié)樹業(yè)績收賄賂兩不誤退贓款入牢籠無路行——北京農村商業(yè)銀行股份有限公司某支行原行長韓某受賄案授信貸款結朋友以權謀私追刑責——中信實業(yè)銀行某分行原行長李某受賄案幫企業(yè)審批貸款“副行長”受賄獲刑——中國建設銀行某分行原副行長李某受賄案貸款審批有玄機收受干股終自首——中國農業(yè)銀行北京市某支行原行長王某某受賄案明知授信不能辦吃飯收錢不含糊——中國民生銀行某部北京市場部原市場副總監(jiān)楊某非國家工作人員受賄案貸款審批受賄索賄虛假咨詢瘋狂斂財——國家開發(fā)銀行某局風險管理處原副處長胡某受賄案假貸款“隱藏”十年真挪用難逃法網——中國工商銀行北京市某支行商業(yè)信貸科原信貸員屈某挪用公款案貸款審核走過場收受回扣進班房——中國農業(yè)銀行北京市某支行分理處原主任許某、中國農業(yè)銀行北京市某支行公司業(yè)務部原信貸員王某共同受賄案介紹賄賂索好處“朋友相幫”進監(jiān)獄——中國農業(yè)銀行某分行銀行卡部原職員仲某受賄案枕邊風吹跑前程愛好鐘表斷仕途——甲銀行原行長王某受賄案
第二章融資擔保環(huán)節(jié)降費率私收好處輕審查國資受損——北京萬佳投資擔保有限責任公司原項目經理熊某受賄、國有企業(yè)人員失職案擔保公司正副經理雙雙落馬皆因貪欲——北京市某投資擔保有限公司原總經理王某、原副總經理榮某受賄案融資收購牽線搭橋因利反目竹籃打水——藍海證券公司某營業(yè)部原副經理戴某介紹賄賂案
第三章投資理財環(huán)節(jié)公司行賄為中標“期權”腐敗斷前程——中國建設銀行北京分行某支行原行長王某單位行賄案國債托管藏貓膩金融巨貪判死緩——某證券公司投資管理總部原董事總經理王某某貪污案貪融資利差毀錦繡前程——某信托投資有限責任公司原項目經理邵某貪污案國庫高官幕后深藏利益輸送暗度陳倉——財政部國庫支付中心某管理處原處長張某、某國際證券有限責任公司定息收益部原副總經理柴某受賄案債券交易謀私利事后“感謝”收好處——中國某銀行金融市場部原副總經理宋某受賄案沖冠一怒為紅顏輝煌人生徒唏噓——某信用保險公司原總經理，某財產保險有限責任公司原副總經理唐某受賄、國有公司人員濫用職權案
第四章外匯管理環(huán)節(jié)外匯司長交友為交易受賄徇私少罰或不罰——某外匯管理部門管理檢查司原司長許某某受賄案外匯專家涉貪腐自我膨脹毀前程——某外匯管理部門資本項目管理司原司長鄒某受賄案
第五章外勤管理環(huán)節(jié)住房資金數額大行長吸存走邪路——中國某銀行西二環(huán)支行原副行長馮某行賄案挪用公款倒外匯賺了小錢吃大虧——中國銀行北京分行某分理處原外勤員郝某挪用公款、偽造事業(yè)單位印章案籌辦會議收受回扣受賄六萬領罪受罰——北京市某區(qū)金融服務辦公室原主任、某區(qū)發(fā)展和改革委員會原副主任王某受賄案
第六章財務管理環(huán)節(jié)挪用公款一日還“好心”借錢成共犯——北京農村商業(yè)銀行某支行原職員婁某挪用公款案交換柜員位微權重虛構票據挪用百萬——中國農業(yè)銀行北京某支行營業(yè)部原職員唐某某挪用公款案“小金庫”損公肥私嘗惡果自掘墳墓——中國人民財產保險股份有限公司北京某支公司原副總經理吳某某、原會計王某某貪污案小職員“巧”用系統(tǒng)漏洞貪便宜葬送大好前程——北京市某區(qū)房地產交易權屬發(fā)證中心原收費員李某等四人共同貪污案保險公司“一把手”挪用行賄為哪般——中國人民財產保險股份有限公司北京某支公司原總經理張某某挪用公款、行賄案親屬買車伸“援手”套取公款來報銷——某保險公司北京市分公司燕山支公司原調研員張某、原總經理助理魏某貪污案主任變身財神爺公款挪用借朋友——中國農業(yè)銀行北京市分行密云縣支行某分理處原主任張某挪用公款案藏在幕后當“軍師”貪占公款千余萬——北京市農村商業(yè)銀行某支行原職員張某某貪污案出國考察高開發(fā)票侵吞公款鋃鐺入獄——中國人民銀行總行某中心原副主任史某貪污案
第七章金融涉密環(huán)節(jié)國家秘密豈容泄露博士碩士紛紛落馬——某銀行金融研究所貨幣金融史研究室原副主任伍某等六人故意泄露、非法獲取國家秘密系列案專研業(yè)務越底線自毀前程空悲切——某證券股份有限公司原宏觀經濟分析師付某非法獲取國家秘密案附錄后記