中國(guó)法院審理洗錢(qián)罪實(shí)務(wù)和案例判決書(shū)精選

第一部分
刑法洗錢(qián)罪的定罪和量刑陳興良金賽波
第二部分洗錢(qián)罪案例
一、上游犯罪為破壞金融管理秩序犯罪、
金融詐騙犯罪的洗錢(qián)犯罪案件
1.福建省漳州市中級(jí)人民法院“林金海、顏瑞強(qiáng)、林金池集資詐騙罪案”一審刑事判決書(shū)【2014年4月6日】
2.最高人民法院“澳大利亞和新西蘭銀行（中國(guó)）有限公司上海分行與寧波寧興天博國(guó)際貿(mào)易有限公司、永聯(lián)貿(mào)易有限公司、寧波保稅區(qū)盛通國(guó)際貿(mào)易有限公司、招商銀行股份有限公司寧波分行信用證欺詐糾紛案”再審民事裁定書(shū)【2013年12月18日】
3.浙江省溫州市中級(jí)人民法院“李某丑、李某甲集資詐騙罪，李志孝洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2014年12月30日】
4.上海市第一中級(jí)人民法院“被告人張某犯洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2011年9月2日】
5.江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院“李洋與鄭某、崔紅俊、宋某甲信用卡詐騙罪、洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2013年8月6日】
6.江蘇省南京市中級(jí)人民法院“上訴人崔紅俊與原審被告人鄭磊、李洋、宋某某信用卡詐騙、洗錢(qián)案”二審刑事判決書(shū)【2014年8月12日】
7.內(nèi)蒙古自治區(qū)海拉爾鐵路運(yùn)輸法院“周太康等9人出售、購(gòu)買(mǎi)假幣、洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2014年2月11日】
8.黑龍江省哈爾濱鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院“周太康等出售假幣罪案”二審刑事裁定書(shū)【2014年4月3日】
9.云南省曲靖市師宗縣人民法院“茍麗娥洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2015年6月15日】
10.浙江省溫州市洞頭縣人民法院“呂某犯洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2015年8月25日】
11.上海市虹口區(qū)人民法院“潘儒民等洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2007年10月22日】
12.浙江省溫州市樂(lè)清市人民法院“吳某洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2013年12月30日】
13.浙江省溫州市樂(lè)清市人民法院“張慈艷、張某甲非法吸收公眾存款罪，葉某甲洗錢(qián)罪案”再審刑事判決書(shū)【2014年9月26日】
二、上游犯罪為合同詐騙的洗錢(qián)犯罪案件
浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院“陳某某與余某某借款案”一審民事判決書(shū)【2011年3月4日】
三、上游犯罪為毒品犯罪所得資金的犯罪案件
1.廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院“汪照洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2004年2月9日】
2.浙江省麗水市龍泉市人民法院“李某洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2015年10月15日】
四、上游犯罪為組織、領(lǐng)導(dǎo)、參與黑社會(huì)
性質(zhì)組織罪的犯罪案件
1.山東省萊西市人民法院“尉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2015年8月6日】
2.山東省青島市中級(jí)人民法院“尉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、洗錢(qián)罪案”二審刑事裁定書(shū)【2015年10月31日】
五、上游犯罪為貪污受賄的犯罪案件
1.山東省高級(jí)人民法院“董征勇、潘承平貪污罪、受賄罪、洗錢(qián)罪案”二審刑事裁定書(shū)【2014年11月17日】
2.廣東省珠海市中級(jí)人民法院“黃振輝洗錢(qián)罪案”二審刑事判決書(shū)【2014年3月11日】
3.江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院“季某、劉某甲犯貪污罪案”二審刑事判決書(shū)【2014年9月24日】
4.上海市第一中級(jí)人民法院“許某某犯洗錢(qián)罪案”二審刑事裁定書(shū)【2011年12月20日】
5.湖北省荊州市中級(jí)人民法院“王松華巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪案”一審刑事判決書(shū)【2015年6月5日】
6.重慶市第二中級(jí)人民法院“被告人晏某受賄、被告人付某洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2008年8月1日】
7.四川省德陽(yáng)市中級(jí)人民法院“娛音公司、譚某某犯串通投標(biāo)罪、洗錢(qián)罪案”二審刑事裁定書(shū)【2015年2月9日】
8.廣東省珠海市中級(jí)人民法院“趙某洗錢(qián)罪案”二審刑事裁定書(shū)【2014年3月14日】
9.重慶市第二中級(jí)人民法院“趙某受賄罪案”再審刑事判決書(shū)【2015年10月16日】
10.福建省永春縣人民法院“林某某洗錢(qián)罪、偽證罪案”一審刑事判決書(shū)【2014年12月18日】
11.河北省邯鄲市大名縣人民法院“王某甲犯洗錢(qián)罪案”一審刑事判決書(shū)【2013年3月18日】
12.重慶市江北區(qū)人民法院“王某某洗錢(qián)罪案”一審刑事裁定書(shū)【2012年1月5日】
六、洗錢(qián)刑事犯罪作為民事糾紛案件的抗辯
重慶市高級(jí)人民法院“重慶宏邁物資有限責(zé)任公司與重慶市嘉瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司、重慶渝亞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司、鄭志橋、李凱、張新農(nóng)、魏強(qiáng)等借款合同案”一審糾紛民事判決書(shū)【2014年2月17日】
七、保險(xiǎn)公司以員工違反反洗錢(qián)義務(wù)而
解除勞動(dòng)合同關(guān)系
上海市浦東新區(qū)人民法院“李伊與中宏人壽保險(xiǎn)有限公司保險(xiǎn)代理合同案”一審民事判決書(shū)【2014年2月17日】
八、銀行從事存貸款業(yè)務(wù)中未履行反洗錢(qián)義務(wù)
對(duì)客戶(hù)造成損失后應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任
1.四川省成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院“彭賢瑾與中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司儲(chǔ)蓄存款合同案”一審民事判決書(shū)【2014年12月5日】
2.上海市嘉定區(qū)人民法院“王愷與中國(guó)銀行股份有限公司、上海市南翔支行儲(chǔ)蓄存款合同糾紛案”一審民事判決書(shū)【2014年6月4日】
3.甘肅省張掖市甘州區(qū)人民法院“中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司張掖分行與龍超合同糾紛案”一審民事判決書(shū)【2013年8月5日】
九、洗錢(qián)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪犯罪案件
1.湖南省湘潭市中級(jí)人民法院“被告人黃再忠、郭某某、黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪案”二審刑事判決書(shū)【2015年6月9日】
2.浙江省溫州市瑞安市人民法院“沈春萱掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪案”一審刑事判決書(shū)【2014年5月19日】
第三部分反洗錢(qián)法律、法規(guī)
一、法律
中華人民共和國(guó)刑法（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：全國(guó)人民代表大會(huì)文號(hào)：主席令第83號(hào)發(fā)布日期：1997年3月14日實(shí)施日期：1997年10月1日）
中華人民共和國(guó)反恐怖主義法（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：全國(guó)人大常委會(huì)文號(hào)：主席令第36號(hào)發(fā)布日期：2015年12月27日實(shí)施日期：2016年1月1日）
中華人民共和國(guó)禁毒法（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：全國(guó)人大常委會(huì)文號(hào)：主席令第79號(hào)發(fā)布日期：2007年12月29日實(shí)施日期：2008年6月1日）
中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：全國(guó)人大常委會(huì)文號(hào)：主席令第12號(hào)發(fā)布日期：2003年12月27日實(shí)施日期：1995年3月18日）
中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
（發(fā)布機(jī)關(guān)：全國(guó)人大常委會(huì)文號(hào)：主席令第56號(hào)發(fā)布日期：2006年10月31日實(shí)施日期：2007年1月1日）
二、行政法規(guī)
國(guó)務(wù)院關(guān)于支持沿邊重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放若干政策措施的意見(jiàn)（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：國(guó)務(wù)院文號(hào)：國(guó)發(fā)〔2015〕72號(hào)發(fā)布日期：2015年12月29日實(shí)施日期：2015年12月25日）
國(guó)務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見(jiàn)（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：國(guó)務(wù)院文號(hào)：國(guó)發(fā)〔2015〕24號(hào)發(fā)布日期：2015年5月4日實(shí)施日期：2015年5月4日）
中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：國(guó)務(wù)院文號(hào)：國(guó)務(wù)院令第478號(hào)發(fā)布日期：2006年11月11日實(shí)施日期：2006年12月11日）
國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行關(guān)于明確對(duì)農(nóng)村信用社監(jiān)督管理職責(zé)分工指導(dǎo)意見(jiàn)的通知（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：國(guó)務(wù)院辦公廳文號(hào)：國(guó)辦發(fā)〔2004〕48號(hào)發(fā)布日期：2004年6月5日實(shí)施日期：2004年6月5日）
三、司法解釋
最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋
（發(fā)布機(jī)關(guān)：最高人民法院文號(hào)：法釋〔2009〕15號(hào)發(fā)布日期：2009年11月4日實(shí)施日期：2009年11月11日）
最高人民法院關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ü?jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：最高人民法院文號(hào)：法釋〔1998〕20號(hào)發(fā)布日期：1998年8月28日實(shí)施日期：1998年9月1日）
四、部門(mén)規(guī)章
中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)監(jiān)管職責(zé)規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第118號(hào)發(fā)布日期：2015年10月29日
實(shí)施日期：2015年12月1日）
保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)文號(hào)：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令2015年第3號(hào)發(fā)布日期：2015年10月19日
實(shí)施日期：2009年10月1日）
保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)文號(hào)：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令2015年第3號(hào)發(fā)布日期：2015年10月19日
實(shí)施日期：2009年10月1日）
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)文號(hào)：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令2015年第3號(hào)發(fā)布日期：2015年10月19日
實(shí)施日期：2009年10月1日）
境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事境內(nèi)特定品種期貨交易管理暫行辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第116號(hào)發(fā)布日期：2015年6月26日實(shí)施日期：2015年8月1日）
涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)人民銀行公安部安全部文號(hào)：中國(guó)人民銀行公安部國(guó)家安全部令〔2014〕第1號(hào)發(fā)布日期：2014年1月10日
實(shí)施日期：2014年1月1日）
證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第91號(hào)發(fā)布日期：2013年3月15日實(shí)施日期：2013年6月1日）
證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布日期：2010年9月1日實(shí)施日期：2010年10月1日）
非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)人民銀行文號(hào)：中國(guó)人民銀行令〔2010〕第2號(hào)發(fā)布日期：2010年6月14日實(shí)施日期：2010年10月1日）
保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)違法行為處罰辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)文號(hào)：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令2009年第4號(hào)發(fā)布日期：2009年9月25日
實(shí)施日期：2009年10月1日）
金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)人民銀行中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)文號(hào)：中國(guó)人民銀行中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2007〕第2號(hào)發(fā)布日期：2007年6月21日實(shí)施日期：2007年8月1日）
金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)人民銀行文號(hào)：中國(guó)人民銀行令〔2007〕第1號(hào)
發(fā)布日期：2007年6月11日實(shí)施日期：2007年6月11日）
個(gè)人外匯管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)人民銀行文號(hào)：中國(guó)人民銀行令〔2006〕第3號(hào)
發(fā)布日期：2006年12月25日實(shí)施日期：2007年2月1日）
金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)人民銀行文號(hào)：中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)
發(fā)布日期：2006年11月14日實(shí)施日期：2007年3月1日）
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)人民銀行文號(hào)：中國(guó)人民銀行令〔2006〕第1號(hào)
發(fā)布日期：2006年11月14日實(shí)施日期：2007年1月1日）
商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機(jī)關(guān)：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)文號(hào)：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令2005年第2號(hào)發(fā)布日期：2005年9月24日
實(shí)施日期：2005年11月1日）
五、國(guó)際公約
聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約（節(jié)錄）
（締約時(shí)間：2000年11月15日）
聯(lián)合國(guó)反腐敗公約（節(jié)錄）
（締約時(shí)間：2003年10月31日）
制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
（締約時(shí)間：1999年12月9日）
聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約
（締約時(shí)間：1988年12月19日）
附錄一本書(shū)判決書(shū)漢語(yǔ)拼音索引
附錄二本書(shū)關(guān)鍵詞漢語(yǔ)拼音索引