中國法院審理洗錢罪實務和案例判決書精選

第一部分
刑法洗錢罪的定罪和量刑陳興良金賽波
第二部分洗錢罪案例
一、上游犯罪為破壞金融管理秩序犯罪、
金融詐騙犯罪的洗錢犯罪案件
1.福建省漳州市中級人民法院“林金海、顏瑞強、林金池集資詐騙罪案”一審刑事判決書【2014年4月6日】
2.最高人民法院“澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司上海分行與寧波寧興天博國際貿(mào)易有限公司、永聯(lián)貿(mào)易有限公司、寧波保稅區(qū)盛通國際貿(mào)易有限公司、招商銀行股份有限公司寧波分行信用證欺詐糾紛案”再審民事裁定書【2013年12月18日】
3.浙江省溫州市中級人民法院“李某丑、李某甲集資詐騙罪，李志孝洗錢罪案”一審刑事判決書【2014年12月30日】
4.上海市第一中級人民法院“被告人張某犯洗錢罪案”一審刑事判決書【2011年9月2日】
5.江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院“李洋與鄭某、崔紅俊、宋某甲信用卡詐騙罪、洗錢罪案”一審刑事判決書【2013年8月6日】
6.江蘇省南京市中級人民法院“上訴人崔紅俊與原審被告人鄭磊、李洋、宋某某信用卡詐騙、洗錢案”二審刑事判決書【2014年8月12日】
7.內(nèi)蒙古自治區(qū)海拉爾鐵路運輸法院“周太康等9人出售、購買假幣、洗錢罪案”一審刑事判決書【2014年2月11日】
8.黑龍江省哈爾濱鐵路運輸中級法院“周太康等出售假幣罪案”二審刑事裁定書【2014年4月3日】
9.云南省曲靖市師宗縣人民法院“茍麗娥洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年6月15日】
10.浙江省溫州市洞頭縣人民法院“呂某犯洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年8月25日】
11.上海市虹口區(qū)人民法院“潘儒民等洗錢罪案”一審刑事判決書【2007年10月22日】
12.浙江省溫州市樂清市人民法院“吳某洗錢罪案”一審刑事判決書【2013年12月30日】
13.浙江省溫州市樂清市人民法院“張慈艷、張某甲非法吸收公眾存款罪，葉某甲洗錢罪案”再審刑事判決書【2014年9月26日】
二、上游犯罪為合同詐騙的洗錢犯罪案件
浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院“陳某某與余某某借款案”一審民事判決書【2011年3月4日】
三、上游犯罪為毒品犯罪所得資金的犯罪案件
1.廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院“汪照洗錢罪案”一審刑事判決書【2004年2月9日】
2.浙江省麗水市龍泉市人民法院“李某洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年10月15日】
四、上游犯罪為組織、領(lǐng)導、參與黑社會
性質(zhì)組織罪的犯罪案件
1.山東省萊西市人民法院“尉某犯組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪、洗錢罪案”一審刑事判決書【2015年8月6日】
2.山東省青島市中級人民法院“尉某犯組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪、洗錢罪案”二審刑事裁定書【2015年10月31日】
五、上游犯罪為貪污受賄的犯罪案件
1.山東省高級人民法院“董征勇、潘承平貪污罪、受賄罪、洗錢罪案”二審刑事裁定書【2014年11月17日】
2.廣東省珠海市中級人民法院“黃振輝洗錢罪案”二審刑事判決書【2014年3月11日】
3.江蘇省蘇州市中級人民法院“季某、劉某甲犯貪污罪案”二審刑事判決書【2014年9月24日】
4.上海市第一中級人民法院“許某某犯洗錢罪案”二審刑事裁定書【2011年12月20日】
5.湖北省荊州市中級人民法院“王松華巨額財產(chǎn)來源不明罪案”一審刑事判決書【2015年6月5日】
6.重慶市第二中級人民法院“被告人晏某受賄、被告人付某洗錢罪案”一審刑事判決書【2008年8月1日】
7.四川省德陽市中級人民法院“娛音公司、譚某某犯串通投標罪、洗錢罪案”二審刑事裁定書【2015年2月9日】
8.廣東省珠海市中級人民法院“趙某洗錢罪案”二審刑事裁定書【2014年3月14日】
9.重慶市第二中級人民法院“趙某受賄罪案”再審刑事判決書【2015年10月16日】
10.福建省永春縣人民法院“林某某洗錢罪、偽證罪案”一審刑事判決書【2014年12月18日】
11.河北省邯鄲市大名縣人民法院“王某甲犯洗錢罪案”一審刑事判決書【2013年3月18日】
12.重慶市江北區(qū)人民法院“王某某洗錢罪案”一審刑事裁定書【2012年1月5日】
六、洗錢刑事犯罪作為民事糾紛案件的抗辯
重慶市高級人民法院“重慶宏邁物資有限責任公司與重慶市嘉瑞房地產(chǎn)開發(fā)（集團）有限公司、重慶渝亞房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司、鄭志橋、李凱、張新農(nóng)、魏強等借款合同案”一審糾紛民事判決書【2014年2月17日】
七、保險公司以員工違反反洗錢義務而
解除勞動合同關(guān)系
上海市浦東新區(qū)人民法院“李伊與中宏人壽保險有限公司保險代理合同案”一審民事判決書【2014年2月17日】
八、銀行從事存貸款業(yè)務中未履行反洗錢義務
對客戶造成損失后應承擔的責任
1.四川省成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院“彭賢瑾與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司儲蓄存款合同案”一審民事判決書【2014年12月5日】
2.上海市嘉定區(qū)人民法院“王愷與中國銀行股份有限公司、上海市南翔支行儲蓄存款合同糾紛案”一審民事判決書【2014年6月4日】
3.甘肅省張掖市甘州區(qū)人民法院“中國建設(shè)銀行股份有限公司張掖分行與龍超合同糾紛案”一審民事判決書【2013年8月5日】
九、洗錢罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪犯罪案件
1.湖南省湘潭市中級人民法院“被告人黃再忠、郭某某、黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪案”二審刑事判決書【2015年6月9日】
2.浙江省溫州市瑞安市人民法院“沈春萱掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪案”一審刑事判決書【2014年5月19日】
第三部分反洗錢法律、法規(guī)
一、法律
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：全國人民代表大會文號：主席令第83號發(fā)布日期：1997年3月14日實施日期：1997年10月1日）
中華人民共和國反恐怖主義法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：全國人大常委會文號：主席令第36號發(fā)布日期：2015年12月27日實施日期：2016年1月1日）
中華人民共和國禁毒法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：全國人大常委會文號：主席令第79號發(fā)布日期：2007年12月29日實施日期：2008年6月1日）
中華人民共和國中國人民銀行法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：全國人大常委會文號：主席令第12號發(fā)布日期：2003年12月27日實施日期：1995年3月18日）
中華人民共和國反洗錢法
（發(fā)布機關(guān)：全國人大常委會文號：主席令第56號發(fā)布日期：2006年10月31日實施日期：2007年1月1日）
二、行政法規(guī)
國務院關(guān)于支持沿邊重點地區(qū)開發(fā)開放若干政策措施的意見（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：國務院文號：國發(fā)〔2015〕72號發(fā)布日期：2015年12月29日實施日期：2015年12月25日）
國務院關(guān)于大力發(fā)展電子商務加快培育經(jīng)濟新動力的意見（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：國務院文號：國發(fā)〔2015〕24號發(fā)布日期：2015年5月4日實施日期：2015年5月4日）
中華人民共和國外資銀行管理條例（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：國務院文號：國務院令第478號發(fā)布日期：2006年11月11日實施日期：2006年12月11日）
國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)銀監(jiān)會、人民銀行關(guān)于明確對農(nóng)村信用社監(jiān)督管理職責分工指導意見的通知（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：國務院辦公廳文號：國辦發(fā)〔2004〕48號發(fā)布日期：2004年6月5日實施日期：2004年6月5日）
三、司法解釋
最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
（發(fā)布機關(guān)：最高人民法院文號：法釋〔2009〕15號發(fā)布日期：2009年11月4日實施日期：2009年11月11日）
最高人民法院關(guān)于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：最高人民法院文號：法釋〔1998〕20號發(fā)布日期：1998年8月28日實施日期：1998年9月1日）
四、部門規(guī)章
中國證監(jiān)會派出機構(gòu)監(jiān)管職責規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會文號：中國證券監(jiān)督管理委員會令第118號發(fā)布日期：2015年10月29日
實施日期：2015年12月1日）
保險公估機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：中國保險監(jiān)督管理委員會文號：中國保險監(jiān)督管理委員會令2015年第3號發(fā)布日期：2015年10月19日
實施日期：2009年10月1日）
保險專業(yè)代理機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：中國保險監(jiān)督管理委員會文號：中國保險監(jiān)督管理委員會令2015年第3號發(fā)布日期：2015年10月19日
實施日期：2009年10月1日）
保險經(jīng)紀機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：中國保險監(jiān)督管理委員會文號：中國保險監(jiān)督管理委員會令2015年第3號發(fā)布日期：2015年10月19日
實施日期：2009年10月1日）
境外交易者和境外經(jīng)紀機構(gòu)從事境內(nèi)特定品種期貨交易管理暫行辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會文號：中國證券監(jiān)督管理委員會令第116號發(fā)布日期：2015年6月26日實施日期：2015年8月1日）
涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：中國人民銀行公安部安全部文號：中國人民銀行公安部國家安全部令〔2014〕第1號發(fā)布日期：2014年1月10日
實施日期：2014年1月1日）
證券投資基金銷售管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會文號：中國證券監(jiān)督管理委員會令第91號發(fā)布日期：2013年3月15日實施日期：2013年6月1日）
證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法
（發(fā)布機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會文號：中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布日期：2010年9月1日實施日期：2010年10月1日）
非金融機構(gòu)支付服務管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：中國人民銀行文號：中國人民銀行令〔2010〕第2號發(fā)布日期：2010年6月14日實施日期：2010年10月1日）
保險公司中介業(yè)務違法行為處罰辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：中國保險監(jiān)督管理委員會文號：中國保險監(jiān)督管理委員會令2009年第4號發(fā)布日期：2009年9月25日
實施日期：2009年10月1日）
金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
（發(fā)布機關(guān)：中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會中國保險監(jiān)督管理委員會文號：中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中國證券監(jiān)督管理委員會中國保險監(jiān)督管理委員會令〔2007〕第2號發(fā)布日期：2007年6月21日實施日期：2007年8月1日）
金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
（發(fā)布機關(guān)：中國人民銀行文號：中國人民銀行令〔2007〕第1號
發(fā)布日期：2007年6月11日實施日期：2007年6月11日）
個人外匯管理辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：中國人民銀行文號：中國人民銀行令〔2006〕第3號
發(fā)布日期：2006年12月25日實施日期：2007年2月1日）
金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
（發(fā)布機關(guān)：中國人民銀行文號：中國人民銀行令〔2006〕第2號
發(fā)布日期：2006年11月14日實施日期：2007年3月1日）
金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
（發(fā)布機關(guān)：中國人民銀行文號：中國人民銀行令〔2006〕第1號
發(fā)布日期：2006年11月14日實施日期：2007年1月1日）
商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法（節(jié)錄）
（發(fā)布機關(guān)：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會文號：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2005年第2號發(fā)布日期：2005年9月24日
實施日期：2005年11月1日）
五、國際公約
聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約（節(jié)錄）
（締約時間：2000年11月15日）
聯(lián)合國反腐敗公約（節(jié)錄）
（締約時間：2003年10月31日）
制止向恐怖主義提供資助的國際公約
（締約時間：1999年12月9日）
聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
（締約時間：1988年12月19日）
附錄一本書判決書漢語拼音索引
附錄二本書關(guān)鍵詞漢語拼音索引