自由貿(mào)易視域下反洗錢問(wèn)題研究

　　本書(shū)的論述分為四個(gè)部分。首先，作者對(duì)洗錢行為的概念、手段和近年來(lái)出現(xiàn)的新趨勢(shì)進(jìn)行了深入分析，并采用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，分析了洗錢行為的類型、主體、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)，解釋了洗錢犯罪的危害性以及當(dāng)前反洗錢機(jī)制的現(xiàn)狀及其所面臨的問(wèn)題。其次，作者特別針對(duì)自由貿(mào)易區(qū)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了梳理，同時(shí)介紹并評(píng)析了現(xiàn)有自貿(mào)區(qū)反洗錢繁殖體系的現(xiàn)狀。接下來(lái)，作者從反洗錢監(jiān)管技術(shù)、反洗錢檢測(cè)和預(yù)警以及反洗錢領(lǐng)域的國(guó)際合作幾個(gè)方面，詳細(xì)闡述了當(dāng)今反洗錢監(jiān)管體系的具體內(nèi)容，并對(duì)我國(guó)當(dāng)前反洗錢工作的形勢(shì)進(jìn)行了簡(jiǎn)述，提出了相應(yīng)的建議。最后，作者對(duì)我國(guó)刑法第191條、第349條和第312條等法律規(guī)范所組成的反洗錢法律制度進(jìn)行了學(xué)理性的探究，并結(jié)合國(guó)際先進(jìn)反洗錢法制建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)反洗錢法治發(fā)展提出了意見(jiàn)和建議。

暫缺《自由貿(mào)易視域下反洗錢問(wèn)題研究》作者簡(jiǎn)介