自由貿易視域下反洗錢問題研究

　　本書的論述分為四個部分。首先，作者對洗錢行為的概念、手段和近年來出現的新趨勢進行了深入分析，并采用統(tǒng)計學的方法，分析了洗錢行為的類型、主體、產業(yè)、產品和地區(qū)風險，解釋了洗錢犯罪的危害性以及當前反洗錢機制的現狀及其所面臨的問題。其次，作者特別針對自由貿易區(qū)的洗錢風險進行了梳理，同時介紹并評析了現有自貿區(qū)反洗錢繁殖體系的現狀。接下來，作者從反洗錢監(jiān)管技術、反洗錢檢測和預警以及反洗錢領域的國際合作幾個方面，詳細闡述了當今反洗錢監(jiān)管體系的具體內容，并對我國當前反洗錢工作的形勢進行了簡述，提出了相應的建議。最后，作者對我國刑法第191條、第349條和第312條等法律規(guī)范所組成的反洗錢法律制度進行了學理性的探究，并結合國際先進反洗錢法制建設經驗，對我國反洗錢法治發(fā)展提出了意見和建議。

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