職務(wù)犯罪辦案手冊(cè)：程序與技巧篇

目　　錄
第一章　監(jiān)察機(jī)關(guān)概述
　第一節(jié)　總則
　第二節(jié)　領(lǐng)導(dǎo)體制
　第三節(jié)　管轄范圍
　　一、監(jiān)察范圍
　　二、監(jiān)察對(duì)象
　　三、管轄權(quán)限
　第四節(jié)　監(jiān)督檢查
　　一、一般規(guī)定
　　二、監(jiān)督檢查流程圖
　第五節(jié)　權(quán)力制約
　　一、請(qǐng)示報(bào)告制度
　　二、內(nèi)外部監(jiān)督機(jī)制
　　三、回避制度
　　四、申訴復(fù)查復(fù)核制度
第二章　線索處置
　第一節(jié)　線索受理
　第二節(jié)　談話函詢
　第三節(jié)　初步核實(shí)
　第四節(jié)　線索處置流程圖
第三章　立案審查調(diào)查
　第一節(jié)　立案審查調(diào)查
　第二節(jié)　審查調(diào)查流程圖表
第四章　調(diào)查措施
　第一節(jié)　證據(jù)的一般規(guī)定
　　一、一般規(guī)定
　　二、證據(jù)排除規(guī)定
　第二節(jié)　談話、訊問(wèn)
　　一、一般規(guī)定
　　二、被調(diào)查人供述和辯解的證據(jù)審查
　　三、被調(diào)查人供述的證據(jù)排除規(guī)定
　第三節(jié)　詢問(wèn)
　　一、一般規(guī)定
　　二、證人證言的證據(jù)審查
　　三、證人證言的證據(jù)排除規(guī)定
　第四節(jié)　調(diào)取
　　一、一般規(guī)定
　　二、物證、書(shū)證的證據(jù)審查
　　三、物證、書(shū)證的證據(jù)排除規(guī)定
　　四、視聽(tīng)資料的證據(jù)審查
　　五、視聽(tīng)資料的證據(jù)排除規(guī)定
　　六、電子數(shù)據(jù)的證據(jù)審查
　　七、電子數(shù)據(jù)的證據(jù)排除規(guī)定
　第五節(jié)　查詢
　　一、一般規(guī)定
　　二、證據(jù)的審查
　　三、證據(jù)排除規(guī)定
　第六節(jié)　凍結(jié)、查封、扣押
　　一、一般規(guī)定
　　二、見(jiàn)證人的規(guī)定
　　三、證據(jù)的審查
　　四、證據(jù)排除規(guī)定
　第七節(jié)　搜查
　　一、一般規(guī)定
　　二、見(jiàn)證人的規(guī)定
　　三、證據(jù)的審查
　　四、證據(jù)排除規(guī)定
　第八節(jié)　勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)
　　一、一般規(guī)定
　　二、見(jiàn)證人的規(guī)定
　　三、勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等的證據(jù)審查
　　四、勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)的證據(jù)排除規(guī)定
　第九節(jié)　鑒定
　　一、一般規(guī)定
　　二、鑒定意見(jiàn)的證據(jù)審查
　　三、鑒定意見(jiàn)的證據(jù)排除規(guī)定
　第十節(jié)　留置
　　一般規(guī)定
　第十一節(jié)　技術(shù)調(diào)查、通緝、限制出境
　　一、一般規(guī)定
　　二、證據(jù)的審查
　　三、證據(jù)排除規(guī)定
第五章　審理
　第一節(jié)　審理
　第二節(jié)　黨紀(jì)政務(wù)處分規(guī)定及匹配
　　一、黨紀(jì)處理
　　二、監(jiān)察處置
　　三、黨紀(jì)政務(wù)處分匹配圖
　第三節(jié)　審理流程圖
第六章　職務(wù)犯罪特別程序
　第一節(jié)　缺席審判制度
　第二節(jié)　違法所得沒(méi)收程序
第七章　其他工作規(guī)定
　第一節(jié)　反腐敗國(guó)際合作
　第二節(jié)　法律責(zé)任
　第三節(jié)　巡視巡察
第八章　調(diào)查技巧
　第一節(jié)　銀行查詢分析技巧
　　一、銀行查詢需要準(zhǔn)備的工作
　　?。ㄒ唬┿y行查詢名單的確定
　　?。ǘ┿y行查詢信息數(shù)據(jù)積累
　　?。ㄈ┿y行查詢時(shí)的材料準(zhǔn)備和注意事項(xiàng)
　　二、銀行查詢的基本知識(shí)
　　　（一）銀行卡號(hào)常識(shí)和分辨技巧
　　?。ǘ┿y行網(wǎng)點(diǎn)的信息收集積累工作
　　三、銀行查詢獲取哪些信息及信息的應(yīng)用
　　　（一）針對(duì)開(kāi)戶信息需要獲取的信息
　　?。ǘ┽槍?duì)銀行明細(xì)需要獲取的信息
　　　（三）銀行查詢中其他信息查詢介紹
　　四、銀行明細(xì)如何看
　　?。ㄒ唬┻M(jìn)行初步篩選
　　?。ǘ⒑Y選后的每個(gè)銀行明細(xì)全面看、逐一看
　　?。ㄈy行明細(xì)比對(duì)著看
　　　（四）銀行明細(xì)與其他數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)看
　　五、銀行查詢實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
　第二節(jié)　話單分析技巧
　　一、手機(jī)話單信息
　　二、話單分析的條件
　　?。ㄒ唬┮幸惶淄晟频脑拞畏治鱿到y(tǒng)
　　　（二）話單分析人員要非常熟悉案情
　　?。ㄈ┰拞螖?shù)據(jù)分析要與其他數(shù)據(jù)分析相結(jié)合
　　三、話單分析的方法
　　?。ㄒ唬┓治龀龈鞣N人際關(guān)系
　　?。ǘ┓治龀鲂雄櫤蜕钜?guī)律
　　　（三）分析潛規(guī)則明顯領(lǐng)域中的行賄人的線索
　　?。ㄋ模┓治霭l(fā)現(xiàn)被調(diào)查人潛逃后使用的新號(hào)碼
　第三節(jié)　查賬技巧
　　一、查賬前的準(zhǔn)備工作
　　　（一）查賬思路的確定
　　?。ǘ?zhǔn)備階段應(yīng)做的工作
　　　（三）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)賬
　　二、查賬方法
　　?。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)內(nèi)部控制制度是否健全確定查賬重點(diǎn)
　　?。ǘ┒喾N查賬方法靈活運(yùn)用
　　三、幾種類型的查賬技巧
　　　（一）重點(diǎn)賬戶檢查技巧
　　?。ǘ┊惓Ｊ马?xiàng)檢查技巧
　　?。ㄈ┲攸c(diǎn)問(wèn)題查賬技巧
　第四節(jié)　互聯(lián)網(wǎng)資源運(yùn)用技巧
　　一、互聯(lián)網(wǎng)資源在服務(wù)職務(wù)犯罪調(diào)查中的優(yōu)勢(shì)
　　　（一）互聯(lián)網(wǎng)資源是提高信息查詢效率的有效途徑
　　?。ǘ┗ヂ?lián)網(wǎng)資源內(nèi)容豐富、使用快捷又方便
　　　（三）互聯(lián)網(wǎng)資源的獲取方式有利于案件調(diào)查的保密
　　?。ㄋ模┗ヂ?lián)網(wǎng)獲取的信息是從其他單位獲取的信息的有益補(bǔ)充
　　二、互聯(lián)網(wǎng)資源中的軟件
　　?。ㄒ唬?shù)據(jù)恢復(fù)類軟件
　　?。ǘ?shù)據(jù)分析查找搜索類軟件
　　?。ㄈ?duì)案件調(diào)查情況的全程跟蹤、分析、匯總的圖形圖像類
軟件
　　三、互聯(lián)網(wǎng)資源中的信息查詢
　　　（一）找人信息
　　?。ǘ┱覚?quán)的信息
　　?。ㄈ┱沂碌男畔?
　　?。ㄋ模┱业攸c(diǎn)的信息
　　四、不用跑騰訊、阿里巴巴就可以獲取能作為證據(jù)使用的微信和支付寶交易明細(xì)方法
　　?。ㄒ唬┪⑿奴@取證據(jù)方法
　　　（二）支付寶獲取證據(jù)方法
　　五、相關(guān)網(wǎng)址和手機(jī)App推薦
　　?。ㄒ唬┤藛T信息查詢網(wǎng)址
　　?。ǘ┢渌畔⒉樵?
　　?。ㄈ┦謾C(jī)App軟件進(jìn)行查詢
　第五節(jié)　電子數(shù)據(jù)使用技巧
　　一、電子數(shù)據(jù)
　　?。ㄒ唬┦謾C(jī)上數(shù)據(jù)
　　　（二）計(jì)算機(jī)上的信息
　　二、電子數(shù)據(jù)分析的條件
　　　（一）具備電子數(shù)據(jù)取證意識(shí)
　　?。ǘ┚邆湎冗M(jìn)的電子數(shù)據(jù)取證設(shè)備和數(shù)據(jù)分析軟件
　　?。ㄈ┚哂袑I(yè)的電子數(shù)據(jù)分析人員
　　三、電子數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用
　　?。ㄒ唬╇娮訑?shù)據(jù)證實(shí)犯罪
　　?。ǘ╇娮訑?shù)據(jù)支持審訊
　　?。ㄈ╇娮訑?shù)據(jù)引導(dǎo)調(diào)查方向
　　　（四）電子數(shù)據(jù)引導(dǎo)抓捕工作
　第六節(jié)　如何進(jìn)行訊問(wèn)
　　一、什么是訊問(wèn)
　　二、職務(wù)犯罪案件的特點(diǎn)
　　三、訊問(wèn)的目標(biāo)
　　四、訊問(wèn)前的準(zhǔn)備工作
　　?。ㄒ唬┯崋?wèn)人員的選擇
　　?。ǘ┯崋?wèn)所需的材料
　　　（三）訊問(wèn)的開(kāi)場(chǎng)白
　　五、九步訊問(wèn)法
　　　（一）正面提出指控
　　?。ǘ┱归_(kāi)訊問(wèn)主題
　　　（三）阻止被訊問(wèn)人否認(rèn)犯罪
　　　（四）查找“心理支點(diǎn)”
　　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)交流
　　　（六）被訊問(wèn)人喪失抵抗的決心并開(kāi)始表示信任
　　?。ㄆ撸┝谐鲞x擇問(wèn)題并提出合理建議
　　　（八）讓被訊問(wèn)人開(kāi)口說(shuō)話，查明犯罪細(xì)節(jié)
　　　（九）提取書(shū)面供詞
　　六、不同類型人員的訊問(wèn)方法
　　　（一）如何訊問(wèn)女性被訊問(wèn)人
　　?。ǘ┤绾斡崋?wèn)不開(kāi)口的被訊問(wèn)人
　　　（三）如何訊問(wèn)貪污、挪用公款案件的被訊問(wèn)人
　　　（四）如何訊問(wèn)行賄人
　第七節(jié)　訊問(wèn)筆錄制作
　　一、訊問(wèn)筆錄的適用對(duì)象
　　二、訊問(wèn)筆錄的首部
　　?。ㄒ唬┯崋?wèn)筆錄的名頭
　　　（二）訊問(wèn)筆錄的時(shí)間
　　?。ㄈ┯崋?wèn)的地點(diǎn)
　　?。ㄋ模┍挥崋?wèn)人的個(gè)人信息
　　三、訊問(wèn)筆錄的正文
　　　（一）程序性告知事項(xiàng)
　　?。ǘ┍挥崋?wèn)人的基本情況
　　?。ㄈ┯崋?wèn)筆錄的主要內(nèi)容
　　四、結(jié)尾
　第八節(jié)　大數(shù)據(jù)調(diào)查理念
　　一、工作中做到心中有“數(shù)”
　　　（一）量化思維
　　?。ǘ┛傮w思維
　　?。ㄈ┢脚_(tái)思維
　　二、工作中做到手中有“數(shù)”
　　三、工作中做到謀事靠“數(shù)”
　　?。ㄒ唬┲痦?xiàng)分析
　　?。ǘ┍葘?duì)分析
　　?。ㄈ┚C合分析
　　四、工作中做到安全用“數(shù)”
　　?。ㄒ唬┙⒑戏ú杉瘷C(jī)制
　　?。ǘ┳⒅乇Ｗo(hù)隱私
　　?。ㄈ┙?yán)格規(guī)范使用制度
　　?。ㄋ模?shù)立違者必究的懲處機(jī)制