洗錢規(guī)模及洗錢影響與我國反洗錢對策研究

　　金融行動特別工作組FATF 反洗錢與反恐怖融資新《40條建議》將風(fēng)險為本方法作為指導(dǎo)世界各國反洗錢和反恐怖融資工作的首要原則，洗錢規(guī)模與洗錢的經(jīng)濟(jì)影響是洗錢風(fēng)險重要內(nèi)容，我國是（FATF）的正式成員之一，因此研究我國洗錢規(guī)模及其經(jīng)濟(jì)影響本文選題具有重大的理論和現(xiàn)實(shí)意義。國外商持股上市公司為研究對象，以知識資本模型和知識資本—洗錢模型為基礎(chǔ)，對比離岸國家（地區(qū)）與非離岸國家（地區(qū)）對我國的外商直接投資，研究洗錢對我國外商直接投資的影響。實(shí)證研究洗錢對我國銀行穩(wěn)健性的影響，對中國上市銀行的穩(wěn)健性進(jìn)行測度，采用*效應(yīng)模型及OLS估計(jì)，計(jì)量分析洗錢對我國上市銀行穩(wěn)健性程度的影響。

　　男，湖南漢壽人，2008年重慶大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位（金融學(xué)專業(yè)），2016年西南交通大學(xué)獲管理學(xué)博士學(xué)位（管理科學(xué)與工程專業(yè)），現(xiàn)為重慶工商大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院講師。主要從事反洗錢與金融監(jiān)管研究，近年來發(fā)表學(xué)術(shù)論文十余篇，主持主研*、省部級、校級科研項(xiàng)目共6項(xiàng)，曾以優(yōu)異的科研成績獲得博士研究生國家獎學(xué)金，獲省部級獎勵1項(xiàng)， 反洗錢研究成果受到中宣部肯定、多次受到中國人民銀行反洗錢局高度評價。