中外典型洗錢(qián)案例解析（第一輯）

　　本書(shū)以“全球視野，側(cè)重中國(guó)，兼及國(guó)際，實(shí)務(wù)與理論并重”為指針，共匯集了十二個(gè)典型的中外洗錢(qián)案例，涉及銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、投資、黃金珠寶、離岸管轄區(qū)、虛擬貨幣、國(guó)際貿(mào)易、典當(dāng)拍賣、娛樂(lè)、博彩等十多個(gè)領(lǐng)域。每個(gè)案例都以“案情摘要，行業(yè)分析，案情回放，案情解析，監(jiān)管規(guī)制，案情啟示”六個(gè)部分為統(tǒng)一結(jié)構(gòu)，對(duì)洗錢(qián)所涉的行業(yè)及領(lǐng)域特點(diǎn)做了既簡(jiǎn)明又不失全面的闡述與介紹。對(duì)于洗錢(qián)的類型、手法、路徑等的分析，則更是本書(shū)價(jià)值體現(xiàn)的重點(diǎn)和亮點(diǎn)。案情啟示不僅有實(shí)踐部分，更有理論啟示，這樣的微創(chuàng)新更有助于閱讀者和研究者對(duì)洗錢(qián)和反洗錢(qián)獲得具廣度、深度和系統(tǒng)化的認(rèn)知。 本書(shū)比較適合各大專院校金融、經(jīng)濟(jì)、法律、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)的師生，金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人 員以及專業(yè)從事風(fēng)控、合規(guī)與反洗錢(qián)工作的人士，以及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)員進(jìn)行 反洗錢(qián)培訓(xùn)時(shí)使用。

　　嚴(yán)立新，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、金融研究院副教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任；傳播學(xué)博士后，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，管理學(xué)碩士，英文文學(xué)學(xué)士；中國(guó)大陸成為國(guó)際認(rèn)證反洗錢(qián)師的學(xué)者，并于2009年成為經(jīng)國(guó)際認(rèn)證的“反洗錢(qián)專業(yè)培訓(xùn)師”；系獲此資格的中國(guó)大陸一人；2017年當(dāng)選為國(guó)際反洗錢(qián)與反恐融資網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟（INI）理事會(huì)成員中唯一的中國(guó)理事；擁有豐富的工作經(jīng)歷：長(zhǎng)期在高校執(zhí)教，擔(dān)任過(guò)政府公務(wù)員，兼職做過(guò)媒體主持人，從事過(guò)進(jìn)出口業(yè)務(wù)并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理。著述、編撰、翻譯的書(shū)籍、文章、論文逾50本（篇），先后承接并主持國(guó)際合作、省部級(jí)以及其他企事業(yè)單位委托的課題20余項(xiàng)。