21世紀(jì)金融犯罪：法律與政策

定　價(jià)：￥119.00

作　者：	尼古拉斯，賴德，張磊，劉雪晴
出版社：	知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787513083393	出版時(shí)間：	2022-12-01	包裝：	平裝-膠訂
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書重點(diǎn)介紹了國(guó)際社會(huì)的金融犯罪政策以及這些政策在美國(guó)的實(shí)施情況。作者在詳細(xì)分析本書所討論的措施的基礎(chǔ)上，推薦了一個(gè)“金融犯罪政策模型”。21世紀(jì)金融犯罪主要針對(duì)的是國(guó)際金融犯罪、商業(yè)欺詐、公司與金融犯罪、洗錢、白領(lǐng)犯罪等。對(duì)于承擔(dān)這些領(lǐng)模塊的相關(guān)師生和研究人員來(lái)說(shuō)，這是一本非常實(shí)用的書。

作者簡(jiǎn)介

　　譯者簡(jiǎn)介：本叢書由江蘇警官學(xué)院偵查系組織翻譯工作。江蘇警官學(xué)院是江蘇省公安政法類本科院校，創(chuàng)辦于1949年6月，是全國(guó)第一所公安學(xué)校。本叢書的翻譯小組由偵查學(xué)品牌專業(yè)負(fù)責(zé)人劉蔚文任組長(zhǎng)，偵查學(xué)系列譯叢各部譯著的責(zé)任人為：張磊，蔣蘇淮，宮路，謝全發(fā)，趙峰，焦海博，毛飛飛，張菲菲，劉雪晴，鄭雁升。翻譯小組共有教授2人，副教授3名，講師6名；其中獲得博士學(xué)位的教師6名，碩士學(xué)位教師5名。翻譯小組成員均具有較強(qiáng)的英文閱讀和翻譯寫作能力，多數(shù)為中青年骨干教師，能夠勝任該項(xiàng)目的翻譯工作。本書的譯者為張磊，女，1977年5月出生，法學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授。江蘇省“青藍(lán)工程”中青年學(xué)術(shù)帶頭人培養(yǎng)對(duì)象，國(guó)家社科基金同行評(píng)議專家，中國(guó)智庫(kù)索引專家?guī)斐蓡T，公安部現(xiàn)代警務(wù)改革研究所智庫(kù)成員，江蘇警官學(xué)院經(jīng)濟(jì)犯罪偵查品牌專業(yè)負(fù)責(zé)人。主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)教學(xué)和科研工作，專業(yè)學(xué)術(shù)領(lǐng)域涉及經(jīng)濟(jì)刑法和經(jīng)濟(jì)犯罪，尤其關(guān)注涉稅犯罪、金融犯罪、公司企業(yè)犯罪等的相關(guān)立法和司法問(wèn)題。

圖書目錄

第一章導(dǎo)言００１
第一節(jié) 金融犯罪概述００３
第二節(jié) 金融犯罪的定義和影響００４
第三節(jié) 英美金融犯罪打擊戰(zhàn)略００７
第四節(jié) 金融犯罪研究?jī)?nèi)容００９
第二章洗錢犯罪０１１
第一節(jié) 洗錢犯罪概述０１３
第二節(jié) 全球反洗錢戰(zhàn)略的演進(jìn)０１６
一、聯(lián)合國(guó) ０１６
二、金融行動(dòng)特別工作組 018
三、歐盟０２０
第三節(jié) 美國(guó)反洗錢戰(zhàn)略０２２
一、洗錢的刑事定罪０２５
二、洗錢的金融情報(bào) ０２９
第四節(jié) 英國(guó)反洗錢戰(zhàn)略０３４
一、洗錢的刑事定罪０３５
二、洗錢的金融監(jiān)管０４０
三、洗錢的金融情報(bào) ０４３
第五節(jié) 結(jié) 論０４７
一、美國(guó)的反洗錢政策０４７
二、英國(guó)的反洗錢政策０４９
第三章恐怖主義融資０５１
第一節(jié) 引言０５３
第二節(jié) 恐怖主義融資來(lái)源０５４
第三節(jié) 反恐怖主義融資國(guó)際立法０５８
一、聯(lián)合國(guó)０５９
二、金融行動(dòng)特別工作組０６１
三、歐盟０６３
四、結(jié)論０６４
第四節(jié) 美國(guó)反恐怖主義融資機(jī)制０６５
一、資助恐怖主義的刑事定罪０６８
二、凍結(jié)恐怖分子的資產(chǎn) ０７０
三、可疑交易報(bào)告制度０７４
四、結(jié)論０７９
第五節(jié) 英國(guó)反恐怖主義融資機(jī)制０７９
一、資助恐怖主義的刑事定罪０８０
二、恐怖主義資產(chǎn)的凍結(jié) ０８５
三、可疑交易報(bào)告制度０８９
四、結(jié)論０９１
第六節(jié) 結(jié) 論０９１
一、美國(guó) ０９２
二、英國(guó) ０９３
第四章欺詐０９５
第一節(jié) 引言０９７
第二節(jié) 反欺詐國(guó)際戰(zhàn)略１０１
一、聯(lián)合國(guó)反欺詐國(guó)際戰(zhàn)略１０１
二、歐盟反欺詐國(guó)際戰(zhàn)略１０２
第三節(jié) 美國(guó)反欺詐戰(zhàn)略１０６
一、欺詐行為的刑事定罪１０６
二、欺詐行為的監(jiān)管機(jī)構(gòu) １１５
三、欺詐行為的報(bào)告義務(wù) １２２
第四節(jié) 英國(guó)反欺詐戰(zhàn)略１２４
一、欺詐行為的刑事定罪１２６
二、欺詐行為的監(jiān)管機(jī)構(gòu) １２７
三、欺詐行為的報(bào)告義務(wù) １３５
第五節(jié) 結(jié) 論１３８
一、美國(guó)１３８
二、英國(guó) １３９
第五章內(nèi)幕交易１４１
第一節(jié) 引言１４３
第二節(jié) 國(guó)際社會(huì)內(nèi)幕交易政策１４６
一、聯(lián)合國(guó)內(nèi)幕交易政策１４６
二、歐盟內(nèi)幕交易政策１４６
第三節(jié) 美國(guó)內(nèi)幕交易政策１４９
一、內(nèi)幕交易的刑事定罪１４９
二、內(nèi)幕交易的報(bào)告義務(wù) １５６
第四節(jié) 英國(guó)內(nèi)幕交易政策１５７
一、內(nèi)幕交易的刑事定罪１５７
二、市場(chǎng)濫用監(jiān)管制度１６２
三、市場(chǎng)濫用法律執(zhí)行１７２
四、市場(chǎng)濫用可疑交易報(bào)告１７８
第五節(jié) 結(jié) 論１７８
一、美國(guó)對(duì)內(nèi)幕交易行為的規(guī)制１７９
二、英國(guó)對(duì)內(nèi)幕交易行為的規(guī)制１７９
第六章沒(méi)收和剝奪非法犯罪所得１８１
第一節(jié) 引言１８３
第二節(jié) 國(guó)際社會(huì)沒(méi)收犯罪所得的政策１８５
第三節(jié) 美國(guó)沒(méi)收犯罪所得的政策１８７
一、沒(méi)收的相關(guān)立法1８８
二、可以沒(méi)收的資產(chǎn)范圍１９３
三、結(jié)論１９６
第四節(jié) 英國(guó)沒(méi)收犯罪所得的政策１９７
一、２００２年《犯罪所得法》１９９
二、可以沒(méi)收的資產(chǎn)范圍２００
三、沒(méi)收制度的改革２０５
四、嚴(yán)重有組織犯罪監(jiān)察局的職責(zé) 210
五、結(jié)論２１３
第五節(jié) 結(jié) 論２１３
一、美國(guó) ２１４
二、英國(guó)２１４
第七章金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２１７
第一節(jié) 引言２１９
第二節(jié) 國(guó)際社會(huì)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２０
一、聯(lián)合國(guó)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２０
二、金融行動(dòng)特別工作組的金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２１
三、國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行的金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)
四、歐盟金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２４
五、國(guó)際刑警組織２２５
六、埃格蒙特集團(tuán)２２６
七、巴塞爾委員會(huì) ２２７
八、沃爾夫斯堡集團(tuán) ２２７
第三節(jié) 美國(guó)一級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２２８
一、美國(guó)財(cái)政部２２８
二、美國(guó)司法部２３０
三、美國(guó)國(guó)務(wù)院２３１
第四節(jié) 美國(guó)二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２３２
一、美國(guó)財(cái)政部二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２３２
二、美國(guó)司法部二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２３９
三、美國(guó)國(guó)務(wù)院二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２４１
第五節(jié) 美國(guó)三級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２４２
一、美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局２４２
二、美國(guó)緝毒局２４３
三、美國(guó)證券交易委員會(huì) ２４４
第六節(jié) 英國(guó)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２４５
第七節(jié) 英國(guó)一級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２４６
一、英國(guó)財(cái)政部２４６
二、英國(guó)內(nèi)政部２４７
三、英國(guó)外交和聯(lián)邦事務(wù)部２４７
第八節(jié) 英國(guó)二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２４８
一、嚴(yán)重有組織犯罪監(jiān)察局２４８
二、警察署和特別部門２４９
三、英國(guó)稅務(wù)海關(guān)總署２５０
四、嚴(yán)重欺詐辦公室２５０
五、皇家檢察署２５１
六、國(guó)家反欺詐局２５２
七、國(guó)家反欺詐報(bào)告中心２５３
八、英國(guó)金融服務(wù)管理局２５３
九、公平交易辦公室２５５
第九節(jié) 英國(guó)三級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２５５
一、英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)和反洗錢聯(lián)合指導(dǎo)小組２５５
二、反欺詐咨詢小組２５６
第十節(jié) 結(jié) 論２５７
一、美國(guó)的金融犯罪監(jiān)管２５７
二、英國(guó)的金融犯罪監(jiān)管２５８
第八章金融犯罪的刑罰２６１
第一節(jié) 引言２６３
第二節(jié) 金融罪犯２６３
第三節(jié) 金融犯罪的刑罰目標(biāo)２６４
一、刑罰的總體目標(biāo)２６４
二、金融犯罪的刑罰目標(biāo)２６７
第四節(jié) 量刑政策２６８
一、一般量刑政策２６８
二、金融犯罪的量刑政策２７１
第五節(jié) 金融犯罪的量刑選擇２７７
第六節(jié) 金融犯罪的刑罰實(shí)踐２７９
一、英格蘭和威爾士的判例２７９
二、美國(guó)的判例２８９
第七節(jié) 結(jié) 論２９６
第九章結(jié)論和建議２９９
一、金融犯罪的刑事定罪３０２
二、金融情報(bào)制度３０３
三、沒(méi)收和剝奪非法犯罪所得３０３
四、金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)３０３
五、金融犯罪執(zhí)法３０４
參考文獻(xiàn) ３０５